شناسایی باند پول‌شویی در گرگان
رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: با شکایت تعدادی از اهالی یکی از روستاهای گرگان، یک عملیات پول‌شویی شناسایی شد.
به گزارش گلستان 24 ؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان گفت: افرادی با نیت به‌ظاهر خیرخواهانه و با بهانه این‌که می‌خواهند ماهانه مبلغی کمک‌هزینه به افراد بی‌بضاعت بپردازند، مدارک شناسایی افراد کم‌درآمد را می‌گرفتند و به اسم آنان حساب بانکی باز می‌کردند.
وی افزود: سپس این افراد پول‌های حاصل از معاملات غیرقانونی خود مانند خریدوفروش مواد مخدر را به این حساب‌ها واریز و پس از چندین گردش بانکی، پول را به‌حساب خودشان منتقل می‌کردند.
انتهای پیام / مشرق
ارسال نظر