درخواست آب قند برای بابک زنجانی/پولشویی به ارزش ۱.۹ میلیارد یورو توسط متهم

 همچون دو روز گذشته «ب - ز» و «ح-ف-ه» و «م-ش» متهمان پرونده تحت تدابیر امنیتی وارد محوطه دادگاه انقلاب شدند.

به گزارش گلستان24، این درحالی است که دو خواهر بابک زنجانی و چند نفر از اقوام دو متهم دیگر این پرونده به همراه ۱۰ وکیل که ۵ نفر وکلای شکات هستند در دادگاه حضور دارند.
ورود خانواده یکی دیگر از متهمان

به دنبال ورود وکیل مدافع و خواهران متهم نفتی، خانواده یکی دیگر از متهمان وارد دادگاه انقلاب شد. "ساعت ۰۸:۱۰"

متهم نفتی وارد دادگاه انقلاب

متهم نفتی با تدابیر امنیتی روز‌های جهت ادامه رسیدگی به پرونده وارد شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب شد.

دادگاه آغاز شد

سومین جلسه دادگاه متهم نفتی آغاز شد. "ساعت ۰۸:۴۰"

بازگشت بدهی‌ها به بیت المال

قاضی صلوایت رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در ابتدای جلسه گفت: وکلای خراجی متهم ردیف اول پرونده اعلام کردند با ارائه پیش نویس ضمانت نامه‌های بدون قید و شرط متهم آماده پرداخت بدهی متهم به شرکت نفتی Hk هستیم.

وی افزود: مدیرکل حقوقی نفت ایران اعلام کرد که با همکاری وکلای متهم بدهی متهم به بیت المال ظرف امروز بازگردانده می‌شود."ساعت ۰۸:۵۵"

آغاز قرائت کیفرخواست

پس از سخنان قاضی صلواتی و همچنین قرائت مواد ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری نماینده دادستان تهران قرائت ادامه کیفرخواست را آغاز کرد.

جزییاتی از پرونده میلیارد نفتی

نجفی نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست مطالبی را در خصوص تاسیس بانک‌های FIB و کنت تاجیکستان، نحوه زمینه سازی و ارز از بانک‌ها، حواله‌های انجام شده برای پیمانکاران نفتی و مبادلات شرکت‌های نفتی بیان کرد. 

وی در خصوص عمکلرد «ب.ز» در رابطه با شرکت نفت ملی ایران گفت: اوایل سال ۹۱ «ب.ز» با همکاری «ح.ف.ه» و «م.ش» و اعتماد و مشارکت با یکی از بانک‌های داخلی و با وساطت «م.ش» به دنیای معاملات نفتی وارد می‌شود و از طرفی «ب.ز» از طریق «ک.د» و «س.ج.س» به شرکت «ن» معرفی می‌شود.

نجفی تصریح کرد: «ب.ز»، «ح.ف.ه» و «م.ش» در یک عملیات باندی و گروهی مبالغی را از وزارت نفت کلاهبرداری می‌کنند. «ب.ز» از تاریخ تحریم «FIB» در جهت استرداد وجوه مورد ادعای شرکت «hk» اقداماتی را انجام داده است و از طرفی «ب.ز» بیان کرده به دلیل تحرم بانک «اف ای بی» جابجایی وجوه ممکن نیست. 

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست به اظهارات «ب.ز» اشاره کرد و گفت: در طول تحقیقات «ب.ز» درصدد بوده بانک FIB را بانکی معتبر معرفی کند و اصرار داشته که این بانک دارای ترازنامه های دقیق است درصورتی که در بررسی های به عمل آمده این بانک دارای اسناد مالی و ترازنامه های معتبر نبوده و سطح فعالیت آن بسیار محدود است.

وی ادامه داد: «ب.ز» با استقرار یک سیستم ریموت در تهران کلیه عملیات مربوط به بانک FIB را در دفتر تهران انجام می داده است و تنظیم اسناد بدهکاری صرفا با دستور «ب.ز» بوده است.

نماینده دادستان تهران گفت: کلیه اعمال متقلبانه در بستر بانک FIB انجام شده است.

وی از بانک کنت به عوان محل جابجایی پیام های سوئیفتی استفاده می کرده است و هنگام خرید نفت از HK اعتبارات اسنادی جعلی استفاده می کرده است. اکثر قریب به اتفاق معاملات «ب.ز» جهت پرداخت مطالبه شرکت «HK» با تقلب همراه بوده است و متهم به همراه «م.ش» به خلق پول غیرواقعی و بدون پشتوانه اقدام می کرده است. متهم پس از اینکه منابع دریافتی نفت را برای خود هزینه می کرده است در پاسخ به مطالبات شرکت «HK» روش متقلبانه دیگری را در پیش می گیرد. با عنایت به اینکه وجود حاصل از اعتبارات اسنادی به صورت صوری و غیرواقعی انجام شده و از طرفی با توجه به اینکه منابع شرکت «ن» غیرواقعی بوده است بنابراین می توان نتیجه گرفت در واقعیت حساب شرکت «HK» نزد بانک FIB خالی و پوچ بوده است. 

نجفی ادامه داد: متهم نفتی در برابر مطالبات بدهی های خود مقاومت می کرده است و از مسئله ای که خود ساخته است یعنی تحریم استفاده می کرده و سعی داشته خود را از دست پیمانکاران رها کند و مدعی شده که به لحاظ تحریم قابلیت جابجایی منابع در حق پیمانکاران وجود نداشته است. همچنین با توجه به اینکه مطالبات «HK» از سوی چند نهاد مهم داخلی نیز پیگیری می شده است «ب.ز» به خلق سناریوی جدید با عنوان خلق پول غیرواقعی می پردازد و با توجه به اینکه به بحث بین المللی بانکی اشراف محدودی داشته است به جعل حواله های ارزی و حواله های کلان رو می آورد.

وی ادامه داد: نتایج تحقیقات نشان می دهد متهم در صدد بوده است با جعل پیام و حواله استفاده از منابع مجهول بتواند از موسسات اعتباری اسناد بهادار و یا ضمانت نامه دریافت و آن را به شرکت «HK» بدهد. موضوع جعلی بودن این حواله ها توسط کارشناسان بانک مرکزی تایید شده است. 

نجفی همچنین در ایمیلی به کارمندان یکی از شرکت های خود اعلام می کند که دریافت بانک از یک بانک معتبر را در سابقه به یکی از بانک های خود ثبت کند؛ اما با توجه به اینکه با یک استعلام ساده می توان به جعلی بودن این ثبت سابقه پی برد متهم درصدد خلق شخص مجهول روی می آورد و ساخت یک شرکت مجهول را در دستورکار خود قرار می دهد و همچنین مهری به اسم این شخص طراحی کرده و قرارداری جعلی انعقاد می کند و بیش از ۸ میلیارد یورو با این محوریت جعلی نزد یکی از بانک ها سپرده می گذارد.

نجفی گفت: با یک دستور بابک زنجانی ۴ میلیارد یورو در قالب وام ۳ ساله به تأمین اجتماعی داده می‌شود و از حساب وی در دبی به بانک رفاه کارگران واریز می‌شود.

ماجرای پیشنهاد معاون دادستان و واکنش بابک زنجانی

نجفی معاون دادستانی خطاب به قاضی دادگاه گفت: به علت وجود پیچیدگی‌های فراوان در پرونده با صلاحدید قاضی دادگاه خواستار حضور نمایندگان بانک مرکزی در جلسات آتی هستم.

بابک زنجانی در واکنش به این پیشنهاد گفت: این حرف دل من هم هست.

گفتنی است، قاضی صلواتی به متهم نفتی که اعتراض داشت و گفته هایی در هنگام قرائت کیفرخواست بیان کرد تذکر داد که بدون کسب اجازه از دادگاه صحبت نکند.

کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: ایرادات زیادی به کار کارشناسان بانک مرکزی در این پرونده وجود دارد و خلاء کارشناسان بین‌المللی در امور بانکی احساس می‌شود، زیرا کارشناسان بانک مرکزی فاقد علوم حقوقی بوده‌اند و به بیشتر موارد این پرونده لباس کیفری پوشانده‌اند که اگر از کارشناسان بین المللی برای امور بانکی استفاده شود، ابهامات زیادی حل خواهد شد.

نجفی در پاسخ به کوهپایه زاده گفت: در این پرونده از بهترین کارشناسان بانک مرکزی استفاده شده است و دادستانی از این بابت به اغنی رسیده است.

حمزه ای ادامه کیفرخواست را قرائت می کند
نماینده دادستان تهران تغییر کرد و حمزه ای ادامه کیفرخواست را قرائت می کند. "ساعت ۱۰:۳۰"

تنفس ۱۵ دقیقه‌ای 
بنا به نظر قاضی صلواتی ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ۱۵ دقیقه تنفس اعلام شد.

افت فشار بابک زنجانی
دادگاه رسیدگی به پرونده پس از ۱۵ دقیقه تنفس مجدد آغاز شد ولی اینطور که چهره و رنگ صورت بابک زنجانی نشان می‌دهد وی دچار افت فشار شده است.